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内容推荐 《中国反洗钱法律制度研究》由王秀梅等著 目录 第一章我国的反洗钱法律制度体系 第一节反洗钱刑事立法体系 一、我国洗钱犯罪的立法变迁 二、我国现行刑法关于洗钱犯罪的规定 第二节反洗钱行政立法体系 一、反洗钱行政立法的整体框架 二、反洗钱行政监管法律制度 三、反洗钱行政预防法律制度 第三节反洗钱国际法律制度体系 一、签署并批准反洗钱相关联合国公约 二、加入FATF与反洗钱合作 三、签订国际刑事司法协助条约和双边引渡条约 第二章洗钱的行为模式、特征与发展趋势 第一节·洗钱的行为模式 一、传统洗钱行为模式 …… |