本书并没有在罪名覆盖方面力求其全，而是选取了其中常发生的二十三个罪名重点论述。
通过“构成要件与立案标准”“典型案例”“常见辩护理由”“风险防范建议”“法律法规索引”五个部分逐次论述，将每一罪名的常见争议焦点通过案例分析方式一一透析，并在此基础上提出辩护指引和针对金融行业的风险防范建议。
在法律法规索引方面并不局限于刑事法律规范，而是尽力穷尽涉及每一罪名现行有效的所有法律法规和规范性文件，免去了读者在阅读、研究和适用相关罪名时重新检索法律法规依据的困扰。
所选取的案例范围涵盖了银行、证券机构、期货公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、支付公司、小贷公司等主要金融领域机构及其工作人员犯罪类型。
本书所选用相关典型案例主要是近年来发生的案例，能够准确回应金融领域犯罪辩护和企业合规的知识迭代需求。

卜祥瑞，中国银行业协会首席法律顾问，兼任维权部主任、法工委办公室主任。硕士研究生学历，EMBA，高级经济师，具有律师、资产评估师、企业法律顾问等多种职业资格。曾在某大型国有银行分行、总行任职，获政府有突出贡献中青年专业技术人才、十佳企业法律顾问称号，全国“五五”“六五”普法先进个人。中国国际经济贸易仲裁委员会、中国海事仲裁委员会、北京仲裁委员会、呼和浩特金融仲裁院等多家仲裁机构仲裁员。长期参与金融法律规章等立法活动，倡导并推广金融专业仲裁、行业仲裁，参与处理、代理仲裁金融业大量民商事案件。主编《经济法基础》等多部著作，发表金融、法律等方面论文70余篇。

第一编 金融领域刑事法律风险概况
第一章 金融领域刑事法律风险整体透视
一、金融领域犯罪的概念范畴
二、金融领域犯罪刑事数据统计与分析（1992～2022年）
三、金融领域犯罪的特征解析
四、金融领域犯罪趋势分析
第二编 银行领域犯罪篇
第二章 骗取贷款罪
一、犯罪构成要件与立案标准
二、典型案例
三、本罪常见无罪辩护理由
四、风险防范提示
五、关联法律法规索引
第三章 贷款诈骗罪
一、犯罪构成要件与立案标准
二、典型案例
三、常见无罪辩护理由
四、风险防范提示
五、关联法律法规索引
第四章 违法发放贷款罪
一、犯罪构成要件与立案标准
二、典型案例
三、常见无罪辩护理由
四、风险防范提示
五、关联法律法规索引
第五章 高利转贷罪
一、犯罪构成要件与立案标准
二、典型案例
三、常见无罪辩护理由
四、风险防范提示
五、关联法律法规索引
第六章 违规出具金融票证罪
一、犯罪构成要件与立案标准
二、典型案例
三、常见无罪辩护理由
四、风险防范提示
五、关联法律法规索引
第七章 票据诈骗罪
一、犯罪构成要件与认定标准
二、典型案例
三、常见无罪辩护理由
四、风险防范提示
五、关联法律法规索引
第八章 金融凭证诈骗罪
一、犯罪构成要件与认定标准
二、典型案例
三、常见无罪辩护理由
四、风险防范提示
五、关联法律法规索引
第九章 信用证诈骗罪
一、犯罪构成要件与认定标准
二、典型案例
三、常见无罪辩护理由
四、风险防范提示
五、关联法律法规索引
第十章 伪造、变造金融票证罪
一、犯罪构成要件与认定标准
二、典型案例
三、常见无罪辩护理由
四、风险防范提示
五、关联法律法规索引
第十一章 吸收客户资金不入账罪
一、犯罪构成要件与认定标准
二、典型案例
三、常见无罪辩护理由
四、风险防范提示
五、关联法律法规索引
第三编 证券、基金领域犯罪篇
第十二章 内幕交易、泄露内幕信息罪
一、犯罪构成要件与立案标准
二、典型案例
三、常见无罪辩护理由
四、风险防范提示
五、关联法律法规索引
第十三章 利用未公开信息交易罪
一、犯罪构成要件与认定标准
二、典型案例
三、常见无罪辩护理由
四、风险防范提示
五、关联法律法规索引
第十四章 操纵证券、期货市场罪
一、犯罪构成要件与认定标准
二、典型案例
三、常见无罪辩护理由
四、风险防范提示
五、关联法律法规索引
第十五章 非法吸收公众存款罪
一、犯罪构成要件与立案标准
二、典型案例
三、常见无罪辩护理由
四、风险防范提示
五、关联法律法规索引
第十六章 集资诈骗罪
一、犯罪构成要件与认定标准
二、典型案例
三、常见无罪辩护理由
四、风险防范提示
五、关联法律法规索引
第四编 其他金融领域常见犯罪篇
第十七章 洗钱罪
一、犯罪构成要件与认定标准
二、典型案例
三、常见无罪辩护意见
四、风险防范提示
五、关联法律法规索引
第十八章 帮助信息网络犯罪活动罪
一、犯罪构成要件与认定标准
二、典型案例
三、常见无罪辩护理由
四、风险防范提示
五、关联法律法规索引
第十九章 非国家工作人员受贿罪
一、犯罪构成要件与认定标准
二、典型案例
三、常见无罪辩护理由
四、风险防范提示
五、关联法律法规索引
第二十章 对非国家工作人员行贿罪
一、犯罪构成要件与认定标准
二、典型案例
三、常见无罪辩护理由
四、风险防范提示
五、关联法律法规索引
第二十一章 非法经营罪
一、犯罪构成要件与认定标准
二、典型案例
三、常见无罪辩护理由
四、风险防范提示
五、关联法律法规索引
第二十二章 挪用资金罪
一、犯罪构成要件与立案标准
二、典型案例
三、常见无罪辩护理由
四、风险防范提示
五、关联法律法规索引
第二十三章 职务侵占罪
一、犯罪构成要件与认定标准
二、典型案例
三、常见无罪辩护理由
四、风险防范提示
五、关联法律法规索引
第二十四章 合同诈骗罪
一、犯罪构成要件与认定标准
二、典型案例
三、常见无罪辩护理由
四、风险防范提示
五、关联法律法规索引
后记