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书名 企业刑事合规(风险精解与实务操作)
分类 人文社科-法律-中国法律
作者 李彬//董坤//陈耀军
出版社 中国言实出版社
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简介
内容推荐
本书以通俗易懂的方式归纳出企业在当前社会背景和法律框架下极易触及的刑事风险,分门别类地对所涉罪名进行解析,通过鲜活案例为企业分析其中的风险点,并在揭示刑事法律风险基础上,从实务角度深入讲解了企业如何识别和防范刑事风险,在陷入刑事风险后如何通过有效合规方式降低危害后果等,为企业及相关人员强化合规意识、严守合规底线提供了可行的操作指引。
作者简介
李彬,北京市东方律师事务所党支部书记、主任、首席合伙人,法学博士、经济学博士后。曾先后任职于公安机关、人民检察院,从事律师工作十余年,办理了大量的诉讼、非诉讼业务,擅长处理重大疑难案件及综合复杂法律事务。编写企业风险防控等系列丛书,组织成立东方企业合规研究院并任院长。受聘担任中国中小商业企业协会、中华志愿者协会、中华少年儿童慈善救助基金会等组织专家顾问,系北京市交通法学会、北京市监察法学研究会、北京市律师协会刑事实务研究会委员。
目录
第一部分 企业常见刑事风险精解
第一章 涉腐犯罪
第一节 法律背景分析
第二节 涉腐犯罪的罪名与处置
第三节 企业涉腐犯罪的风险分析及防控
第二章 涉税犯罪
第一节 法律背景分析
第二节 涉税犯罪的罪名与处置
第三节 企业涉税犯罪的风险分析及防控
第三章 涉贷犯罪
第一节 法律背景分析
第二节 涉贷犯罪的罪名与处置
第三节 企业涉贷犯罪的风险分析及防控
第四章 涉债犯罪
第一节 法律背景分析
第二节 涉债犯罪的罪名与处置
第三节 企业涉债犯罪的风险分析及防控
第五章 涉众犯罪
第一节 法律背景分析
第二节 涉众犯罪的罪名与处置
第三节 企业涉众犯罪的风险分析及防控
第六章 涉网犯罪
第一节 法律背景分析
第二节 涉网犯罪的罪名与处置
第三节 企业涉网犯罪的风险分析及防控
第二部分 企业型事合规概述
第七章 企业刑事合规概要
第一节 企业刑事合规的概念和意义
第二节 企业刑事合规的域外发展
第三节 企业刑事合规的国内现状
第四节 中国企业刑事合规的基本流程
第八章 企业刑事合规中的律师角色
第一节 涉案企业的刑事合规顾问
第二节 第三方组织中的合规监管人
第三部分 企业刑事合规实务操作
第九章 未雨绸缪做好刑事合规前的刑事风控
第一节 企业刑事风控的由来、含义与基本路径
第二节 企业刑事风险的识别
第三节 企业刑事风险的评估
第四节 企业刑事风险的控制与应对
第十章 妥善应对刑事合规律师的实务操作
第一节 尽职调查
第二节 撰写合规承诺
第三节 如何参与制定合规计划
第四节 如何协助企业履行合规计划
第五节 如何为企业准备合规听证
第十一章 并驾齐驱做好行政合规实现“软着陆”
第一节 行政合规是企业合规的根本内容
第二节 行政合规与刑事合规的衔接
第四部分 企业刑事合规的发展方向
第十二章 未来方向 刑事合规的技术实现
第一节 企业合规的未来挑战
第二节 企业合规挑战的解决思路
第十三章 国际视角 企业海外合规经营
第一节 企业海外合规经营的内在挑战
第二节 中国企业海外经营的合规对策
序言
改革开放以来,中国
企业的发展变化日新月异
,也正以飞快的速度迈向
法治。与此同时,企业尤
其是正处于蓬勃发展阶段
的中小企业,在经济领域
培育法治文化,加强企业
合规管理,推动企业经营
、依法治企、依法维权,
夯实中小企业高质量发展
的法治基础,引导企业在
法治轨道上有序发展,稳
步壮大,是当前也是未来
一段时期经济和法律领域
共同的目标和面临的重要
课题。
事实上,近年来我国
很多企业已经开始注重自
身法律部门的组建,法律
风险的防范,可以说法治
观念已然在企业和企业家
范围内逐渐确立起来。然
而随着我国法治建设的不
断推进,国家建立了更为
严密的法律体系,各项法
律法规更趋严谨,尤其是
近两年,国家持续加大对
涉税、洗钱、食品药品危
害等违法犯罪的打击力度
,而且大力推行公权力介
入企业合规的改革举措。
这些都意味着对于企业而
言,“依法治企”不再是简
单的组建法律部门,而更
趋于系统化;企业所面临
的法律风险也不再限于民
商事纠纷,而更加多元化
。在各种风险之中,刑事
风险无疑是对企业最具威
胁和有杀伤力的法律风险
。因此,要有效防范和应
对刑事风险,真正实现依
法治企,就需要企业和企
业家摒弃传统观念,全面
、系统地了解企业刑事风
险所在,找到切实可行的
风险管理和防范方法,以
有效防控刑事风险。
作为“企业之家”,中
国中小商业企业协会始终
致力于企业的法律保护,
我们建立了中小企业法治
体检服务站和法治人才库
,吸纳具有专业背景的律
师事务所和法律专家为企
业提供法律服务。本书正
是中小企业法治体检服务
站的律所及所属律师团队
,根据多年的企业刑事合
规与诉讼经验所编著。
本书分为四个部分,
以对企业和企业家保护为
着眼点,用十三个章节精
解企业刑事风险和刑事合
规实务操作。第一部分向
读者揭示了现行法律框架
下,企业所面临的六类刑
事风险,深入浅出地讲解
了企业高发的三十余项罪
名,通过生动鲜活的案例
引申,拆解出其中的风险
点,并有针对性地提出防
范建议。第二部分则针对
企业刑事合规以及合规中
律师的角色进行了系统讲
述。进而在第三部分和第
四部分从实务的角度为读
者展示我国当前企业刑事
合规及其操作流程,系统
地构建了企业“刑事风控
一刑事合规一行政合规”
的全面刑事保障体系,同
时放眼国际和未来,透析
中国企业如何安全寻求域
外发展,展望中国企业刑
事合规将面临的壁垒与突
破。本书可谓是为企业量
身打造的一本通俗易懂、
实操性较强的企业刑事合
规读物。
2021—2025年,“八五
”普法已然拉开帷幕,伴
随着普法的深入推进,希
望更多的企业家能结合自
身和企业所遇到的实际问
题,参阅本书内容,深入
学习法律,做到知法、懂
法、守法,并积极参与到
依法治企的事业中来,不
断增强企业刑事风险防范
意识,提升自身风险防范
能力,完善企业风险防控
体系,携手共同营造安全
的营商环境,促进中小企
业行业稳步健康发展。
中国中小商业企业协
会会长王民
2022年4月12日
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更新时间:2025/1/31 13:34:33