杨宗岳，德国德累斯顿工业大学人力资源与职业教育技术理学硕士。曾任北京大学领导力研究中心研究员、中央财经大学中国企业家研究中心研究员，现任继创者联盟执行主席。出版有《继创者时代——中国企业传承新方法》《继创者时代——创一代与创二代顺利交接的方法》《顶层设计决定家族企业传承成败》等个人专著。

章 组织架构内部控制
节 组织架构内部控制制度设计要领
一、建立和完善组织架构的意义
二、组织架构设计的内部控制
第二节 组织架构内部控制制度
一、组织架构管理制度
二、组织职位管理制度
三、组织架构调整管理制度
第三节 组织架构内部控制表格
第二章 发展战略业务内部控制
节 发展战略业务内部控制要点
一、发展战略制定的内部控制
二、发展战略实施的内部控制
三、发展战略转型的内部控制
第二节 发展战略内部控制制度
一、发展战略管理制度
二、战略规划管理制度
第三节 发展战略内部控制表格
第三章 全面预算业务内部控制
节 全面预算业务内部控制要领
一、全面预算管理应关注的风险
二、全面预算岗位分工与授权批准
第二节 全面预算业务内部控制制度
一、集团公司全面预算内部控制制度
二、预算管理内部控制业务流程规范
第三节 全面预算业务内部控制表格
第四章 人力资源业务内部控制
节 人力资源业务内部控制要领
一、人力资源管理应关注的主要风险与控制
二、人力资源的引进与开发控制
三、人力资源的使用与退出控制
第二节 人力资源业务内部控制制度
一、人力资源内部控制制度
二、人力资源管理内部控制业务实施细则
第三节 人力资源业务内部控制表格
第五章 研发业务内部控制
节 研发业务内部控制要点
一、研发业务应关注的风险
二、研发业务的内控措施
第二节 研发业务内部控制制度
一、研发业务内部控制办法
二、研发部内部控制循环管理办法
第三节 研发管理内控管理表格
第六章 合同管理业务内部控制
节 合同管理内部控制要领
一、合同管理应关注的风险
二、合同管理的总体要求
三、合同管理的内控措施
四、合同管理的后评估控制
第二节 合同管理内部控制制度
一、合同管理内部控制办法
二、合同审计管理办法
第三节 合同管理内部控制表格
第七章 工程项目业务内部控制
节 工程项目业务内部控制要领
一、企业至少应当关注的工程项目风险
二、工程项目内控的职责分工与授权批准控制
三、工程立项的内部控制
四、工程设计的内部控制
五、工程招标的内部控制
六、工程建设的内部控制
七、工程验收的内部控制
第二节 工程项目业务内部控制制度
一、工程项目内部控制制度
二、工程款支付管理办法
第三节 工程项目业务内部控制表格
第八章 采购管理业务内部控制
节 采购管理业务内部控制要领
一、采购业务内部控制的目标
二、采购业务中重要的职务分离
三、采购业务各环节的管控措施
四、采购业务的后评估控制
第二节 采购管理业务内部控制制度
一、采购与付款内部控制制度
二、物资采购管理制度
第三节 采购管理业务内部控制表格
第九章 销售业务内部控制
节 销售业务内部控制要点
一、销售计划管理的内控措施
二、客户开发与信用管理的内控措施
三、销售定价的内控措施
四、订立销售合同的内控措施
五、发货的内控措施
六、收款的内控措施
七、客户服务的内控措施
八、会计系统的内部控制
第二节 销售业务内部控制制度
一、销售与收款内部控制制度
二、销售与收款流程内部控制办法
第三节 销售业务内部控制表格
第十章 资金管理业务内部控制
节 资金管理内部控制要点
一、货币资金的内部控制目标
二、货币资金的内部控制环境
三、筹资活动的内部控制
四、投资活动的内部控制
五、资金营运活动内部控制
第二节 资金管理内部控制制度
一、货币资金内部控制制度
二、对外投资管理制度
三、集团筹资内部控制制度
第三节 资金管理内部控制表格
第十一章 资产管理业务内部控制
节 资产管理业务内部控制要点
一、资产管理应关注的风险
二、存货的内部控制
三、固定资产的内部控制
四、无形资产各环节的内部控制
第二节 资产管理业务内部控制制度
一、固定资产内部控制制度
二、无形资产日常管理内部控制规定
三、存货内部控制制度
第三节 资产管理业务内部控制表格
第十二章 担保业务内部控制
节 担保业务内部控制要点
一、担保业务应关注的风险
二、担保业务的职责分工与授权批准
三、担保业务的关键控制点和主要管控措施
第二节 担保业务内部控制制度
一、担保业务内部控制办法
二、对外担保管理制度
第三节 担保业务内部控制表格
第十三章 业务外包内部控制
节 业务外包内部控制要点
一、业务外包应关注的风险
二、业务外包的管控措施
第二节 业务外包风险与内部控制制度
一、业务外包内部控制制度
二、业务外包流程管理规范
第三节 业务外包风险与内部控制表格
第十四章 财务报告业务内部控制
节 财务报告内部控制要点
一、财务报告内部控制的目标
二、财务报告编制阶段的管控措施
三、财务报告对外提供阶段的管控措施
四、财务报告分析利用阶段的管控措施
第二节 财务报告内部控制制度
一、财务报告内部控制办法
二、财务报告业务流程规范
第十五章 内部信息传递内部控制
节 内部信息传递内部控制要点
一、内部信息传递的内控总体要求
二、内部信息传递的管控措施
三、反舞弊
第二节 内部信息传递内部控制制度
一、内部信息传递内部控制办法
二、内部信息传递管理办法
第三节 内部信息传递内部控制表格
第十六章 信息系统业务内部控制
节 信息系统内部控制要点
一、信息系统内控的岗位分工与授权审批
二、信息系统开发的内部控制
三、信息系统运行与维护的内部控制
第二节 信息系统内部控制制度
一、信息系统内部控制办法
二、信息系统软件变更管理制度
第三节 信息系统内部控制表格

企业管理制度是企业各项管理制度的规范性实施与创新活动的产物。企业管理制度的编制须按照一定的规范来进行，企业管理制度的编制在一定意义上讲也是企业管理制度的创新，一方面要结合企业实际，遵循事物发展过程中内在的本质规律，另一方面要依据企业管理的基本原理，实施创新的方法或原则，并形成规范。本书由内部控制之组织结构、发展战略、全面预算业务内部控制、人力资源业务内部控制、研发业务内部控制、合同管理业务内部控制、工程项目业务内部控制、采购管理业务内部控制、销售业务内部控制、个部分的制度、资金管理业务内部控制、资产管理业务内部控制、担保业务内部控制、业务外包内部控制、财务报告业务内部控制、内部信息传递内部控制、信息系统业务内部控制16章的制度和表格范本组成，所有的范本是对成功企业的制度的解读，可以作为企业管理人员、工作人员、培训人员在制定本企业管理制度时的参照范本和工具书，也可供企业咨询师、高校教师和专家学者做实务类参考指南。