第一篇 洗钱概况

 第1章 洗钱的概念及反洗钱概述

1.1 洗钱概述

1.2 洗钱犯罪的类型化研究

1.3 金融科技创新条件下洗钱的新特点

 第2章 洗钱问题的统计学及金融学分析

2.1 我国洗钱风险分类评估及统计学分析

2.2 洗钱危害的金融学分析

2.3 反洗钱机制的金融学分析

第二篇 自由贸易与反洗钱

 第3章 自由贸易区的洗钱风险

3.1 自由贸易区的洗钱风险

3.2 自由贸易区试验下的洗钱方式与手段

 第4章 自贸区离岸金融业务洗钱风险及其治理

4.1 离岸金融业务的洗钱风险与洗钱途径

4.2 离岸金融业务反洗钱监管的国际实践

4.3 自贸区离岸金融业务反洗钱工作的政策建议

 第5章 自由贸易下反洗钱的法律治理

5.1 自贸区反洗钱的域外法治及借鉴

5.2 我国自贸区反洗钱相关法治评析

5.3 完善自贸区反洗钱监管法制的建议

第三篇 监管篇

 第6章 当前我国反洗钱工作的形势变化与政策建议

6.1 当前我国反洗钱工作面临的总体形势

6.2 加强我国反洗钱工作的政策建议

 第7章 洗钱的法律控制与制度监管

7.1 反洗钱监管制度化由来及趋势

7.2 客户身份识别制度

7.3 交易报告制度

7.4 资料保存制度

 第8章 反洗钱监测与预警

8.1 金融情报机构

8.2 反洗钱交易监测与分析

8.3 网络电子支付背景下的洗钱监管

 第9章 反洗钱领域的国际合作

9.1 反洗钱国际合作的必要性

9.2 反洗钱国际合作的主要形式

第四篇 规制篇

 第10章 反洗钱法律体系研究

10.1 我国反洗钱法律规制体系

10.2 洗钱犯罪的国际防治规则

 第11章 洗钱罪的刑法教义学分析

11.1 洗钱罪的侵害法益

11.2 洗钱罪之不法认定

11.3 洗钱罪之责任认定

 第12章 当前我国洗钱犯罪的规范评析

12.1 问题与缺陷

12.2 我国反洗钱罪名体系的完善

结语 与反思

附录 国际与国内的反洗钱规定

参考文献

随着中国自由贸易试验区试点的逐步深入，贸易洗钱、投资洗钱等呈现增多趋势，加强自由贸易区反洗钱监管已经成为了国际共识。李睿著的《自由贸易视域下反洗钱问题研究》在研究自由贸易区洗钱风险的基础上，剖析了自由贸易区洗钱的上游犯罪与洗钱手法，总结了自由贸易区反洗钱的国际经验，并就刑法领域对洗钱犯罪的规制进行了深入的分析和论证，为完善自由贸易背景下洗钱犯罪的完善提出了对策和建议。