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书名 金融行动特别工作组年度报告及洗钱\恐怖融资类型研究报告(2011-2012)/反洗钱系列丛书
分类 人文社科-法律-法学理论
作者 冯菊平//刘争鸣
出版社 中国金融出版社
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简介
编辑推荐

  冯菊平、刘争鸣编译的《金融行动特别工作组年度报告及洗钱\\恐怖融资类型研究报告(2011-2012)》包括FATF2011-2012年年报、FATF关于自愿纳税计划的最佳实践报告、腐败收益清洗的洗钱风险、关于打击扩散融资的政策制定和情况磋商、APG关于贸易洗钱的类型报告、资产没收的最佳实践报告、腐败收益洗钱行为研究、金融调查指引的操作问题,以及非法烟草交易。这些文件是全球打击洗钱及恐怖融资的最新进展研究报告,有利于我们充分了解反洗钱的新动向,掌握洗钱犯罪的最新手法和趋势,更好地预防和打击洗钱犯罪,有效地维护金融、经济安全和稳定。

目录

金融行动特别工作组年度报告2011—2012

FATF最佳实践 自愿纳税计划的反洗钱/反恐怖融资政策影响

腐败收益清洗的特殊风险因素一一报告机构参考

打击扩散融资一一政策制定及磋商情况报告

亚太反洗钱组织关于贸易洗钱的类型学报告

FATF最佳实践 资产没收的最佳实践(建议4和建议38)及资产回收持续工作框架

腐败收益洗钱行为

操作问题研究 金融调查指引

非法烟草贸易

FATF Annual Report 2011-2012

Best Practices Paper Managing the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Policy Implications of Voluntary Tax Compliance Programmes

FATF Report Specific Risk Factors in Laundering the Proceeds of Corruption Assistance to Reporting Institutions

FATF Report Combating Proliferation Financing: A Status Report on Policy Development and Consultation

APG Typology Report on Trade Based Money Laundering

Best Practices Paper Best Practices on Confiscation (Recommendations 4 and 38) and a Framework for Ongoing Work on Asset Recovery

FATF Report Laundering the Proceeds of Corruption

FATF Report Operational Issues Financial Investigations Guidance

FATF Report Illicit Tobacco Trade

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更新时间:2025/3/1 18:39:57