聚焦“断卡”行动与银行卡冻结、资金出入境、虚拟货币与黄金法律实务分析各种洗钱手法、资金出入路径、惩罚措施，分享刑事领域办案经验

随着加密货币的兴起，反洗钱形势日益严峻，共同打击洗钱犯罪行为刻不容缓。洗钱的起点是犯罪，终点是银行账面上的数字，这一系列过程相当复杂，本书的三编内容分别从“断卡”行动与银行卡冻结、资金出入境、虚拟货币与黄金这三方面的反洗钱法律实务入手，结合笔者在刑事领域深耕多年的实务经验，以及反洗钱政策法律规定，解构各种洗钱手法、资金出入路径，并对洗钱的惩罚措施进行全面的梳理和解读，本书既关注反洗钱各个专题领域的理论发展和实践操作，又梳理了相关领域的典型案例，具有较好的参考价值，能够为更好地开展反洗钱工作提供参考和指引。

目　录　1断卡行动与银行卡解冻法律实务第一章　银行卡解冻法律实务第一节　“断卡”行动的政策背景第二节　银行卡解冻四步法第三节　解冻银行卡被问最多的问题第四节　解冻银行卡百问百答第五节　与银行卡冻结相关的法律法规政策汇总第六节　五大行银行卡冻结代码汇总第二章　银行卡解冻类案例解析第一节　虚拟货币交易类解冻案例第二节　私下换汇类解冻案例第三节　外贸交易类解冻案例第四节　网赌冻卡类解冻案例第五节　多地冻结类解冻案例第六节　其他类型的解冻案例第三章　关于银行卡解冻的几个焦点问题第一节　提前伪造一份材料解冻会涉及哪些犯罪？第二节　涉诈案件中被骗到缅北做诈骗的人都无罪吗？第三节　公安机关有权直接扣划银行账户内的资金吗？第四节　银行卡冻结后必须退还“涉案赃款”吗？--论刑事案件中“涉案赃款”的第三人善意取得2资金出入境法律实务第一章　常见资金单向出境或入境法律实务第一节　境外虚拟银行卡交易第二节　“个人额度”互转第三节　利用境内外双身份证第四节　利用消费转移资金第五节　现金对倒第六节　境外放款第七节　境外证券投资通道第八节　跨境私募基金通道--QDLP、QDIE、跨境人民币投贷基金第九节　金融衍生品第十节　境外投资第十一节　贸易对敲第十二节　利用留存于境外的利润第十三节　境外直接投资（ODI）第十四节　内保外贷第十五节　外保内贷第二章　常见资金双向出入境方式第一节　虚拟货币交易第二节　欧洲UC万事达卡第三节　虚拟货币交易所VISA卡通道第四节　外汇交易平台充提第五节　艺术品买卖第六节　跨国公司资金池调拨第七节　技术转让与许可第八节　信用证第九节　托收第十节　汇付结算第十一节　跨境贸易第十二节　跨境并购第三章　资金出入境违法犯罪典型案例解析第一节　刑事犯罪典型案例解析第二节　行政处罚典型案例解析3虚拟货币与黄金交易的反洗钱法律实务第一章　虚拟货币与黄金交易的反洗钱理论研究第一节　中国反洗钱现状解读第二节　虚拟货币的发展历程和政策现状第三节　虚拟货币的双重法律属性第四节　关于虚拟货币的税收和罚没处置问题第五节　黄金交易过程中涉及的刑事犯罪第六节　黄金交易过程中应当注意的事项第二章　虚拟货币与黄金的反洗钱实务第一节　虚拟货币与黄金的洗钱逻辑第二节　针对虚拟货币与黄金的反洗钱预防措施第三章　虚拟货币与黄金交易的实务案例解析第一节　虚拟货币的实务案例解析第二节　黄金交易的实务案例解析后　记