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书名 43.反洗钱法一本通【第十版】
分类 人文社科-法律-法律法规
作者 法规应用研究中心
出版社 中国法制出版社
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简介
内容推荐
“法律一本通”系列丛书自2005年出版以来,以其科学的体系、实用的内容,深受广大读者的喜爱。丰富了其内容,增强了其实用性,再次博得了广大读者的赞誉。 该分册以反洗钱法为中心,将有关的法律、法规和政策逐条解释,是学习和适用反洗钱法的实用图书。根据近期新反洗钱法编写修改。本分册根据新的反洗钱法编写。关联了反洗钱法有关的法律法规规章,就某些重点文件的重点条款收录相关的答记者问。增加相关典型案例,全面说明法条适用。
目录
中华人民共和国反洗钱法
第一章总则
第一条立法目的
第二条反洗钱的定义与恐怖融资的适用
第三条反洗钱工作原则
第四条反洗钱工作要求
第五条监管体制
第六条反洗钱义务主体及义务
第七条反洗钱信息保护
第八条履职行为受法律保护
第九条反洗钱宣传教育
第十条单位和个人的义务
第十一条举报保护与奖励制度
第十二条域外适用
第二章反洗钱监督管理
第十三条反洗钱行政主管部门及其派出机构的职责
第十四条金融管理部门的职责
第十五条特定非金融机构主管部门的职责
第十六条监测分析机构的职责
……

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更新时间:2025/4/22 22:50:19