本书可以帮助金融机构了解建立客户身份识别制度和报告制度的重要性，学会识别大额和可疑交易，更好地履行监控洗钱义务。

本书体现出金融组织之间(包括同一国冢内以及不同国家之间)交换洗钱情报的必要性，启发我们如何利用情报交换查明案情。体现出国际司法协作的重要性，包括法建互助(取证、协助调查、搜查、扣押和没收财产等)、引渡、起诉、审判等内容。

第一部分 隐藏于商业活动之中的洗钱案

1.波尔走私黄金案

2.马文洗钱案

3.艾伦利用影印店洗钱案

4.汤姆受贿洗钱案

5.布赖恩洗钱案

6.詹姆士家族洗钱案

7.杰弗里利用进出口贸易贩毒洗钱案

8.肯尼思金融诈骗案

9.伯纳黛特投资公司诈骗案

10.瑞德公司利用信用证洗钱案

11.爱伦、托德毒资清洗案

12.戴安娜、当娜利用奥科公司洗钱案

13.吉奥吉尔、本尼迪特受贿资金清洗案

14.家族公司背后的洗钱案

15.亨利利用银行夜间保险箱匿藏赃款案

16.约翰·詹姆士诈骗洗钱案

17.彼德、福德瑞克策划的逃税案

18.父女贩毒、洗钱案

19.伊恩、史蒂夫诈骗案

20.尼尔走私洗钱案

21.彼得骗取增值税案

22.史密斯家族利用银行洗钱案

23.按摩厅里的洗钱案

24.卡洛斯、赫克托两兄弟洗钱案

第二部分 滥用合法交易洗钱案

25.利克毒资清洗案

26.马克利用伪造的支票转账案

27.律师诈骗贷款洗钱案

28.西奥多赌场洗钱案

29.玛丽、吉姆盗用支票案

30.乔诈骗案

31.玛丽亚房产诈骗案

32.朱安、里卡多利用“空壳公司”洗钱案

33.德克利用虚假金融凭证诈骗案

34.杰西卡夫妇贩毒洗钱案

35.利奥诈骗投资资金案

36.雷汽车贷款洗钱案

第三部分 利用虚假证明、文件或者

利用他人作假证洗钱案

37.反复交易洗钱案

38.使用虚假身份利用金融机构洗钱案

39.可疑的资金转移案

40.通过反复转移资金洗钱案

41.一起政府官员诈骗案

42.通过现金转账逃税案

43.利用商业公司洗钱案

44.彼得盗卖单位财物洗钱案

45.格兰特利用女友洗钱案

46.史蒂文走私海洛因洗钱案

47.马丁、曼纽尔、邓肯走私海洛因洗钱案

48.史蒂夫洗钱案

49.帕特里克非法买卖毒品洗钱案

50.亨利房地产诈骗案

51.里奥诈骗洗钱案

52.中介组织洗钱案

53.姐妹贩毒洗钱案

54.比尔诈骗洗钱案

55.从出口报告中发现的洗钱案

第四部分 利甩国际管辖差异洗钱案

56.哈维金融诈骗案

57.利用“化整为零”的方式洗钱案

58.桑德拉、拉瑞洗钱案

59.戴比、哈罗德洗钱案

60.泰伦斯犯罪组织洗钱案

61.布伦丹转移抢劫赃款案

62.劳伦斯洗钱案

63.网络赌博公司诈骗洗钱案

64.乔西逃税洗钱案

65.律师参与洗钱案

66.利用频繁兑换外币和转移资金洗钱案

67.罗纳德家族“转账”洗钱案

68.入境检查发现的毒品走私、洗钱案

69.空壳公司洗钱案

70.麦克斯、菲利浦洗钱案

71.警官马克侵吞赃款案

第五部分 利用不具备资产洗钱案

72.堂兄妹三人货币兑换洗钱案

73.布拉德频繁兑换外币洗钱案

74.服刑犯利用律师指挥理查德洗钱案

75.安德拉贩毒洗钱案

76.四人经营色情业洗钱案

77.卡洛斯涉嫌洗钱案

78.奥兰多家族贩毒洗钱案

79.戴维德利用货币兑换处洗钱案

80.三个亚洲人的可疑大额交易案

81.丹尼斯、穆瑞尔、帕瑞克利用匿名账户洗钱案

82.安德鲁贩毒洗钱案

83.卡尔利用服务业洗钱案

84.一公司筑巢式洗钱案

85.约翰和乔治娜夫妇贩毒洗钱案

86.银行职员操作的洗钱案

87.吉拉德洗钱案

88.简的分层洗钱案

89.埃里克贩毒案

90.维克托走私货币案

91.戴维德盗窃洗钱案

92.艾琳娜涉嫌毒品洗钱案

第六部分 有效利用情报交换

93.保罗利用伪造存单诈骗银行资金案

94.亨瑞克诈骗洗钱案

95.马克诈骗洗钱案

96。马修金融诈骗洗钱案

97.卡斯夫妇利用中介公司邮寄色情产品案

98.迪安出口骗税洗钱案

99.蒂姆贩毒洗钱案

100.彼得走私麻醉品、组织卖淫洗钱案

附 录

中华人民共和国反洗钱法

中华人民共和国中国人民银行法

中华人民共和国商业银行法

金融机构反洗钱规定

人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

中华人民共和国刑法修正案(六)

国际反洗钱重要文献目录