本书从洗钱与FATF的基本概念着手，按照国家层面反洗钱的组织与协调、没收与临时措施、反恐怖融资和防扩散融资、反洗钱和反恐怖融资的预防措施、透明度与受益所有权、反洗钱国际合作、评估风险与运用风险为本方法、反洗钱和反恐怖融资数据统计、反洗钱和反恐怖融资合规性及有效性评估方法的顺序，系统阐释和解读FATF《40项建议》及有关的指引、很好实践的主要内容，帮助读者构建具有系统性的反洗钱图景和思维框架。

目录第一章  洗钱与金融行动特别工作组１   第一节  洗钱与反洗钱１   第二节  反洗钱国际组织９   第三节  金融行动特别工作组建议１７ 本章小结３０ 第二章  国家层面反洗钱的组织与协调３５   第一节  洗钱定罪３５   第二节  洗钱的路径、反洗钱义务主体和监管部门４０   第三节  反洗钱政策的制定与执行５１ 本章小结６９ 第三章  没收与临时措施７３   第一节  没收与临时措施的概念７３   第二节  没收、扣押、冻结措施的实施７８   第三节  资产追回与非定罪没收８１ 本章小结８６ 第四章  反恐怖融资和防扩散融资８９   第一节  恐怖融资和反恐怖融资定向金融制裁８９   第二节  非营利组织反恐怖融资１０４   第三节  与扩散融资相关的金融制裁１０７ 本章小结１２０ 第五章  反洗钱和反恐怖融资的预防措施１２５   第一节  金融机构的客户尽职调查、记录保存和可疑交易报告１２５   第二节  金融机构特定情形下的额外措施１３７   第三节  特定非金融行业和职业１４４ 本章小结１５０ 第六章  透明度与受益所有权１５４   第一节  掌握或获取法人工具受益所有权信息的意义１５４   第二节  透明度与法人的受益所有权１６６   第三节  透明度与法律安排的受益所有权１７９ 本章小结１９３ 第七章  反洗钱国际合作１９７   第一节  国际公约１９７   第二节  反洗钱司法协助２１６   第三节  其他形式的国际合作２２３ 本章小结２２８ 第八章  评估风险与运用风险为本方法２３３   第一节  洗钱和恐怖融资风险的概念２３３   第二节  洗钱风险评估２４１ 第三节  风险为本方法的运用２５３   第四节  风险为本方法的实践案例２５９ 本章小结２７３ 第九章  反洗钱和反恐怖融资数据统计２７７   第一节  反洗钱和反恐怖融资数据的收集２７７   第二节  反洗钱和反恐怖融资数据的分析２８７   第三节  数据统计的示例及要求２９６ 本章小结３１６ 第十章  反洗钱和反恐怖融资合规性及有效性评估方法３２０   第一节  合规性评估３２０ 第二节  有效性评估３５０   第三节  需要注意的其他问题３７４ 本章小结３８０ 复习思考题答案３８４ 参考文献３８７